展示琳琅满目的玉石,打着买地盖大厦的旗号,抛出高回报、高利率的诱饵,连开7家分公司扩大规模,乌鲁木齐君德海润珠宝玉器有限责任公司(以下简称君德海润公司)靠这些“实力”,进行非法集资活动,吸收资金1044余万元,98人上当受骗。
5月份是全疆防范打击非法集资集中宣传月。5月25日,“非法集资案件审理情况及典型案例新闻发布会”在乌鲁木齐市中级人民法院召开。该院执行局局长、新闻发言人王斌介绍说,自2013年至今,乌鲁木齐市两级法院审理的非法集资案件涉案金额共计7亿元人民币,受害人数达4500余人。
记者在发布会上了解到,君德海润公司因犯集资诈骗罪,判处罚金500万元,该公司涉案法人代表张某东及张某燕、唐某凯等8名人员也受到了法律的制裁。
卖玉卖房向98人“吸金”千余万
君德海润公司的法人代表张某东,高中文化,1972年出生于乌鲁木齐市。2011年1月6日,他成立了该公司,注册资金100万,与刘某、王某共同持股,在苏州东街华玉城租赁商铺,表面做玉器生意,事实上,却在“变相”进行着非法集资活动。
一个玉器公司,是用什么手段开展非法集资呢?据办案人员介绍,君德海润公司的诈骗手段分为两种,玉器销售和房产销售。
“首先,君德海润公司与投资人签订协议书,以购玉的方式向君德海润公司投资。投资人可以将玉器拿走,也可以将玉器存放在公司进行二次销售。合同一年期满后,玉器归还公司,公司给投资人支付15%至18%的年息,多数投资人付款后都选择将玉器寄存在公司进行代售。”办案人员说,实际上玉器是从供货商处赊借的,产权不属于该公司。
2012年4月,君德海润公司向外放出消息:“公司已在乌鲁木齐二工乡购买一块土地,要承建乌鲁木齐君德海润大厦,拟按照每平方米3800~4800元的价格销售房产。”此后3个月,多名投资人闻风而来,与君德海润公司签订投资协议书,并约定合同一年期满后公司将支付15%至18%的年息。
“但实际上,君德海润公司并未取得任何土地所有权,也无房地产开发、销售等经营许可证件,并未办理任何相关房产开发手续。这就是个吸引投资的幌子。”办案人员说。
据调查资料显示,君德海润公司成立至案发前,以售玉及售房名义与98名被害人签订协议书,非法集资共计1044余万元,支付部分受害人利息及提成并扣除部分受害人拿走的玉器价值,君德海润公司实际骗取受害人财物共计956万元。
9人组成“中高层领导团”分工合作
刚成立不久,君德海润公司开始迅速扩张规模,在经营期间相继成立海纳分公司、启德分公司、海义分公司等7家子公司。摊子铺大后,张某东、张某燕、唐某凯等9人组成了“中高层领导团”。
法人代表、股东张某东全面负责管理公司财务,表面上他的月工资为1万元,实际上每当与投资人签完协议,他就将投资款存入自己的银行卡内。
公司副总经理张某燕负责公司的行政业务,参与投资理财工作,制定提成比例及人员管理。刘某担任副董事长,负责全面管理投资业务、分管玉器产品的购进和销售工作。
唐某凯和唐某二人担任销售总监,负责管理分公司、培训业务员,并按1%到2%的比例从收取的总投资款中拿提成。周某、邵某等4人任分公司经理,负责管理分公司业务员、组织业务员向投资人宣传投资经营模式,并非法吸收资金,以3%至30%的比例拿提成。
那君德海润公司真实财务情况如何?财务总监兰某在庭审上说:“公司的资产只有办公室及展厅的玉器,这些玉器有的是供货商代销,有的是公司购买,余款还未付完;公司以我的名义买了一辆宝马车,是分期贷款的,还有18万没还。”
犯集资诈骗罪公司法人代表获刑12年
君德海润公司吸收了上千万的投资,协议内容却迟迟没有履行,2012年,多名投资人向派出所报案。同年7月13日至31日,张某东等9人被公安机关抓获。
2014年4月28日,经审查,乌鲁木齐市中级人民法院认为,君德海润公司以非法占有为目的,采用虚构事实和支付高息的手段,以非法集资的方式骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪,应当追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。
依据相关法律,被告单位君德海润公司犯集资诈骗罪,判处罚金500万元;被告人张某东犯集资诈骗罪,判处有期徒刑12年,并处罚金30万元;被告人张某燕犯集资诈骗罪,判处有期徒刑11年,并处罚金20万元;被告人唐某凯犯集资诈骗罪,判处有期徒刑8年,并处罚金10万元;被告人唐某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑6年,并处罚金6万元;被告人刘某民犯集资诈骗罪,判处有期徒刑4年,并处罚金5万元;被告人周某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑2年零6个月,并处罚金10万元;被告人邵某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑2年,并处罚金8万元;被告人李某磊犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑1年零10个月,并处罚金5万元;被告人李某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑1年零9个月,并处罚金5万元。一审宣判后,被告人上诉至自治区高级人民法院,二审维持原判。
温州博物馆的历史厅内展出的一组青白玉小饰件,距今约有4000年历史,它们是从曹湾山遗址出土的。而鹿城区上戍曹湾山遗址是目前温州已发现的多个好...
近期,陕西省国土资源厅在商洛首次探明一优质玉石矿,陕西省查明矿产资源储量的矿种也由91种增加到92种。...
据了解,个体玉矿拾捡者发现7吨玉石原石的矿场,是缅甸帕敢镇隆钦乡莫崩村导巴杰(闪亮星)公司所属矿场。发现这个重达7吨的玉石原石后,个体玉矿拾捡...
10月19日南阳市总工会党组成员胡冠军一行莅临玉神公司考察指导工作。镇平县人大党组书记县总工会书记周杰、党组书记、副主席刘建、副主席满涛...
冰岛,北欧小国,总人口30万,全年大多数时间不适合室外足球运动。然而就是在这样的大环境中选拔出的足球队在欧洲杯和世界杯赛场上让很多传统强队束...